Comités spécialisés du Conseil d’Administration

Le Comité d’Audit et des Risques assiste le Conseil d’Administration dans ses missions en matière d’arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés et de préparation de l’information délivrée aux actionnaires et au marché. Il s'assure de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il est également chargé d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle de l’information comptable et financière et de celles relatives à la réalisation de la mission de contrôle légal des comptes par les Commissaires aux Comptes. Il veille à l’indépendance de ces derniers et intervient dans leur procédure de sélection.

Le Comité d’Audit et des Risques est composé de trois membres indépendants : Vincent Léonard qui préside ce Comité, Paule Cellard et Bertrand Parmentier.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations est chargé de formuler des recommandations concernant la composition du Conseil et de ses Comités spécialisés et les modalités d’exercice et la composition de la Direction Générale de la société. Il a également pour mission d’évaluer périodiquement le bon fonctionnement du Conseil ainsi que les plans de succession, et de se prononcer sur les éléments composant la rémunération des mandataires sociaux et sur le respect par la société de ses obligations en matière de transparence des rémunérations.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations est composé de trois membres : Bertrand Parmentier qui préside ce Comité (indépendant), Paule Cellard (indépendant) et Jean Guillaume Despature.

Le Comité Stratégique a pour mission d’assister le Conseil d’Administration dans sa détermination des grandes orientations stratégiques du Groupe, notamment en matière de digitalisation. Il examine les choix technologiques majeurs, le projet de budget annuel et tout projet significatif d’investissement, partenariat, acquisition ou cession.

Le Comité Stratégique est composé de cinq membres : Jean Guillaume Despature qui préside ce Comité, Sophie Desormière (indépendant), Grégoire Ferré (indépendant), Bertrand Parmentier (indépendant) et Anthony Stahl.

Le Comité du Développement Durable est en charge de l’examen des sujets de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale, en particulier en termes d’orientations stratégiques, de risques, de plans d’actions et objectifs, de résultats et de communication, dans une démarche d’amélioration continue.

Le Comité du Développement Durable est composé de quatre membres : Florence Noblot qui préside ce Comité (indépendant), Marie Bavarel-Despature, Jean Guillaume Despature et Vincent Léonard (indépendant).